«ԶՈՐԱՎԱՐ ՍԵՊՈՒՀ» ՊԱՏՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի գործակալությունը (FinCEN) և ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության Արդյունաբերության և անվտանգության բյուրոն (BIS) Հայաստանը ներառել են այն երկրների թվում, որոնց միջոցով ԱՄՆ պատժամիջոցների տակ գտնվող ապրանքները կարող են արտահանվել Ռուսաստան և Բելառուս։

«BIS-ը հայտնաբերել է մի քանի ընդհանուր փոխադրման կետեր, որոնցով, ինչպես հայտնի է, անցնում են սահմանափակ կամ վերահսկվող արտահանումներ՝ նախքան այն հասնելը Ռուսաստանի կամ Բելառուսի նպատակակետին: Այս վայրերը ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում դրանցով. Հայաստան, Բրազիլիա, Չինաստան, Վրաստան, Հնդկաստան, Իսրայել, Ղազախստան, Ղրղզստան, Մեքսիկա, Նիկարագուա, Սերբիա, Սինգապուր, Հարավային Աֆրիկա, Թայվան, Տաջիկստան, Թուրքիա, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և Ուզբեկստան:

Որոշ դեպքերում վերահսկվող ապրանքները կարող են օրինական կերպով արտահանվել այս և այլ իրավասություններ՝ որպես հումք այլ պատրաստի արտադրանքի արտադրության համար: Այնուամենայնիվ, այդ պատրաստի արտադրանքի և ապրանքների հետագա արտահանումը Ռուսաստան կամ Բելառուս, հնարավոր է լրացուցիչ փոխադրման կետերի հաշվին, կարող է արգելվել։

Ռուսաստանի և Բելառուսի արտահանման վերջին վերահսկումները և սահմանափակումները կարող են հանգեցնել փոխադրումների պատմական ձևերի փոփոխության, և BIS-ն ակտիվորեն վերահսկում է համապատասխան տեղեկատվությունը, ներառյալ BSA (Բանկային գաղտնիքի մասին ակտ) հաշվետվությունները՝ նման փոփոխությունները բացահայտելու համար: Որպես այդպիսին, ցուցակը չի ներառում բոլոր հնարավոր փոխադրման կետերը, բայց կարող է օգնել արտահանման հետ կապված ֆինանսական գործարքների ռիսկի վրա հիմնված ստուգմանը», - ասվում է FinCEN-ի և ԱՄՆ Առևտրի նախարարության բյուրոյի հայտարարության մեջ: